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全国最大地下钱庄案揭秘:数千亿人民币转移境外

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发表于 2019-6-14 00:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
虚设数十境外公司账户构架“洗钱通道”——天下最大“地下银号”案揭秘

新华网杭州11月19日电(记者方列)NRA账户(非住民账户)本是银行体系为了方便境外公司在境内业务结算而设立的,然而一些非法分子却通过大量卖弄注册境外公司,将其作为资金非法跨境转移的“绿色通道”。

颠末长达一年多时间的观察,浙江金华市公安构造侦破天下范围内首例通过NRA账户(非住民账户)实行资金非法跨境转移的“地下银号”案件,也是迄今为止中国警方查获的涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖业务外汇案件。停止如今已查明涉案金额高达4100余亿元,打掉规模以上买卖业务外汇犯罪团伙8个,接纳刑事欺压步伐100人,移送外管局行政处罚200余人。

义乌贩子香港注册几十家公司数千亿人民币转移境外

“义乌宇富物流公司”——看到这个名字,绝大多数人会以为这是一家开在浙江义乌市的公司。但究竟上,这是义乌人赵某宜在香港先后注册的数十家空壳公司之一。

2014年9月,中国人民银行反洗钱部分发现赵某宜利用上述数十家景外公司在国内开设的NRA账户跨境转移人民币超千亿元,涉及的境表里账户多达850余个,重要涉及北京、广东、宁夏、安徽、江西等地。9月16日,公安部经侦局、中国人民银行反洗钱局、国家外汇管理局将该可疑买卖业务线索交办给浙江省公安构造。

“NRA账户是新生事物,国内住民并不常用,大多数办案民警对此也不熟悉,因此我们专门约请外汇管理部分的专业职员和银行的金融专家,为办案民警解答外汇知识、帮忙分析资金流向。”金华市公安局副局长、专案组组长俞流江先容。

颠末半个月的斗智斗勇,警方终极锁定了赵某宜公司35名工作职员根本环境,并对依附在赵某宜团伙四周的施某飞、杨某翔等其他5个“地下银号”团伙举行了查证,渐渐查清了这些团伙的根本环境。

2014年12月15日上午,在公安部、央行的同一摆设下,银行部分对天下31个省、91家银行的3000余个涉案账户实行同步冻结,警方抓捕小组对事前确认的58名涉案怀疑人实行抓捕,并缉获了大批银行卡、U盾、电脑等作案工具。“同时冻结这么多账户,在天下范围内没有先例,但如果不能同时冻结,极有大概导致后续冻结的账户内资金被转移至境外,这将严肃影响打击结果。”金华市公安局经侦支队副支队长张辉说。

“小收益”赢取“大利润”130余万次买卖业务汇成“洗钱大潮”

在人民银行、外汇管理等部分的帮忙下,警方调取了全部涉案账户的买卖业务记载。130余万次买卖业务是个什么概念?——“如果我们将全部的130余万次银行买卖业务记载全部打印出来,要泯灭35000张纸,堆起来有3米高。”张辉说,由于案情复杂、工作量大,金华警方专门从兰溪市公安局抽调了80多名民警到场后续案情审判和观察。通过近一年时间对这130余万次买卖业务的梳理,一个巨大的非法兑换外币网络渐渐清晰地显现出来。

警方观察发现,赵某宜等人的重要作案本领是利用NRA账户的弊端以及境外购汇没有限定的特点,将人民币通过NRA账户跨境转移,在香港汇丰等银行结汇后打给买家提供的账户。为了实现通过NRA账户转账的目标,赵某宜等人还在香港注册了数十家空壳公司,专门雇人伪造卖弄的买卖业务条约,利用银行管理考核不严的弊端,将大笔人民币跨境转移。

“他们通常会在每周五的下战书将数千万的资金刷入指定的POS机账户,再在下个星期一的上午将资金刷出,以此举行外汇买卖业务。”办案民警先容。

“由于如今银行对外汇的羁系严格,以是有许多人为了兑换方便,就来找我们。我们的买卖名誉度很高,我可以在很短的时间内调集几个亿的资金。”涉案团伙之一的头目杨某翔在继承记者采访时体现,“有的偕行到银行大堂招揽买卖,有的乃至还开设了VIP包厢从事兑换业务,买卖非常红火!每次为客户兑换外币,收取的费用大概在千分之三至千分之五。”

从外貌上看,这个费率并不算高,但是由于资金活动量大,如许的“小收益”却为犯罪团伙带来了巨额利润。警方根据从杨某翔团伙电脑中提取到的电子管帐账,对该团伙每天通过买卖业务美金和港元所得的利润举行了盘算:2014年1月至10月该团伙一样寻常收益在5万以上,最多的一天竟达153万元!短短10个月内,就赚了2072万!而这仅仅是依附在赵某宜团伙下的一个洗钱团伙的非法收益。

“地下银号”造成巨大丧失上鄙俚犯罪更待深挖

本年4月以来,公安部会同中国人民银行、国家外汇管理局等部分,构造开展了打击利用离岸公司和地下银号转移赃款专项办法。停止如今,天下公安构造第一次、第二次会合破案办法已顺遂竣事,破获170余起巨大地下银号、洗钱案件,捣毁地下银号窝点300余个,抓获犯罪怀疑人400余人,涉案金额达数千余亿元。

公安部副部长孟庆丰先容,地下银号不但成为非法集资、电信诈骗等直接陵犯人民群众财产长处的犯罪运动转移赃款和洗钱的工具,使大量经济丧失难以追回,而且为暴力可怕运动提供资金转移渠道,严肃威胁国家安全。有的还被贪污腐败分子利用,成为向境外转移赃款的“帮凶”。一些地下银号被利用跨境转移资金,使大量性子不明的资金游离于国家金融羁系体系之外,极易扰乱国内金融秩序,危及金融安全和宏观调控政策的落实。

“除了被犯罪团伙作为转移赃款和洗钱的工具外,地下银号的非法外汇买卖业务还被非法分子作为举行各类新型犯罪的本领。”公安部经侦局反洗钱处副处长束剑平先容,“在侦办赵某宜案件过程中,专案组从资金流入手循线追踪,深挖出虚开增值税发票、骗取政府嘉奖等多起埋伏在非法买卖业务外汇背后的鄙俚犯罪。”

公安部经侦局反洗钱随处长李明照以为,要从根本上打击和防范地下银号,须要各部分齐抓共管,形成协力。银行羁系部分要加强对银行账户开立、现金存取等方面的羁系,加强反洗钱买卖业务信息监测,及时发现和向公安构造移送线索;工商管理部分要加强对公司注册的考核,防止一些非法分子利用注册无真实业务的公司举行地下银号运动;海关部分要加强对收支境携带大额现金职员的查抄等。
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