又见银行人员参与！票据贴现诈骗案幕后的百亿“地下钱庄”
导 读新华社上海７月１９日电一起诈骗案的“黑金”流向线索，扳连出一个高出境表里的巨大“地下银号”网络，总案值上百亿元人民币。
克日，上海警方报请公安部发起集群战役，五地警方同一抓捕，将这一犯罪团伙摧毁。此中，上海警方抓获犯罪猜疑人３０余名，缉获涉案赃款折合人民币６２５万元，冻结涉案资金８１００余万元，查实涉案账户近２年的生意业务流水高出２０亿元人民币。
客岁８月，上海市公安局经侦总队七支队破获一起“票据贴现”诈骗案，案职馨８６万元。颠末专案组尽力追赃，为被害单位挽回了近１０００万元的丧失。破案追赃过程中，侦查员发现部门赃款进入５０多个个人账户被转走，涉案账户显着带有“地下银号”洗钱的性子。
颠末警方不懈追踪观察，本年３月，以孙某（女）为首的“地下银号”团伙在沪“分部”浮出水面。孙某是该“地下银号”在上海的最高层级，由她负责上海方面的“生意业务”；而她的上家，就是曾被公安部打击、又死灰复燃的“马氏”团体。
上海经侦总队七支队侦查员汪晓文告诉记者，由于打击严肃，上海如今还没有出现公司情势的“地下银号”，根本都是个人以“外汇黄牛”的情势谋划。这些“黄牛”相互各有圈子，相互帮着“调头寸”，久而久之形成了规模巨细不一的链条。孙某借着与“马氏”团体的关系可以或许变更大笔资金，成为这一链条的“首脑”。
“比如一单生意业务来了，假如能汇兑，就本身‘吃进’；假如搞不定，就找上家更大的银号。”据王晓文透露，孙某天天的资金“吞吐量”上千万元，假如有再大的生意业务，她就要告急于“马氏”团体。
值得一提的是，警方在此案的侦破中还发现了不少银行工作职员到场此中，他们把正规渠道需求得不到满意的客户先容给“地下银号”谋划者，并从中分利。
在充实把握团伙架构、成员并固定相干证据后，上海警方报请公安部举行抓捕。７月１０日，上海警方在火车站将刚刚从香港回沪的孙某抓获。７月１１日破晓，上海警方分成３０多个抓捕小组，同时对上海地区内的３０多名犯罪猜疑人实行抓捕。
该案的乐成侦破系２０１６年６月公安部、中国人民银行、国家外汇管理局等部门决定继续在天下开展打击利用离岸公司和地下银号转移赃款专项举措以来，由上海公安发起的首场天下集群战役。同时该案也是反腐败国际追逃追赃“天网”举措开展至今上海所破获同范例案件中打击团伙规模最大、涉案地区最广的案件。
如今，孙某等人已被警方刑拘，案件仍在进一步侦办过程中。
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